پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 08:31
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
ایران سال هاست در مسیر مبارزه با پولشویی و اجرای FATF گام بر می دارد
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
یخ زدن 26.4 میلیون دلار رمزارز توسط T3 FCU برای مبارزه با پولشویی در اروپا
پذیرش تمام شرایط FATF امکان پذیر نیست
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  ایران سال هاست در مسیر مبارزه با پولشویی و اجرای FATF گام بر می دارد
ایونا نیوز- اقتصادی- 7  ساعت پیش - دوشنبه 15 بهمن 1403، 01:16 76527520


ایران سال ها پیش از آنکه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به طور جدی مطرح شود، اقدامات مهمی در زمینه مبارزه با پولشویی انجام داده و قوانین و مقررات داخلی خود را با استانداردهای بین المللی هماهنگ ...
مبارزه با پولشویی - استانداردهای بین المللی - قوانین و مقررات - معاون وزیر اقتصاد - بین المللی - پولشویی - مبارزه


2 -
  توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 8  ساعت پیش - دوشنبه 15 بهمن 1403، 00:00 76527082


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو از مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی شامگاه یکشنبه در واکنش به برخی نگرانی ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور در اجرای توصیه ...
توصیه - اقتصاد - اقتصادی - قانون مبارزه با پولشویی - هادی خانی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی


3 -
  توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
خبرگزاری بازار- سیاسی- 9  ساعت پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 22:48 76526441


ایران توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است. - از مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - قانون - مبارزه - توصیه


4 -
  توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
اندیشه قرن- سیاسی- 9  ساعت پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 22:42 76526385


به گزارش اقتصاد معاصر؛ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به برخی نگرانی ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع ...
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - اقتصاد - تأمین مالی تروریسم - معاون وزیر اقتصاد - شورای عالی


5 -
  توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
اقتصاد معاصر- سیاسی- 10  ساعت پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 22:28 76526246


ایران توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است. - به گزارش اقتصاد معاصر؛ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - قانون - مبارزه - توصیه


6 -
  خانی: توصیه های FATF از سال ها پیش در ایران به اجرا درآمده است
شهر آرا نیوز- سیاسی- 10  ساعت پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 21:58 76525948


معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای ...
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - معاون وزیر اقتصاد - قوانین و مقررات - توصیه


7 -
  توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
رسانه 7- سیاسی- 10  ساعت پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 21:47 76525835


 هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به برخی نگرانی ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور ...
تأمین مالی تروریسم - معاون وزیر اقتصاد - اقتصاد - وزیر اقتصاد - معاون وزیر - شورای عالی - تأمین مالی


8 -
  توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
زیرنویس نیوز- سیاسی- 10  ساعت پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 21:44 76525813


ایران توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است. وی تصریح کرد: ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی این قانون توسط شورای ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - قوانین و مقررات - پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - قانون - شورای عالی


9 -
  توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
جالبتر- سیاسی- 10  ساعت پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 21:39 76525744


 هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به برخی نگرانی ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور ...
تأمین مالی تروریسم - معاون وزیر اقتصاد - اقتصاد - وزیر اقتصاد - معاون وزیر - شورای عالی - تأمین مالی


10 -
  ایران از سال ها پیش در حال اجرای توصیه های کلیدی FATF است
دنیای اقتصاد- سیاسی- 10  ساعت پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 21:33 76525679


ایران توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است. - هادی خانی شامگاه یکشنبه در واکنش به برخی نگرانی ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - قانون - مبارزه - توصیه - آیین نامه


11 -
  توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
ایرنا- سیاسی- 11  ساعت پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 20:50 76525216


معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - قوانین و مقررات - پولشویی - توصیه - قانون مبارزه با پولشویی


12 -
  توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در اریان در حال اجراست
ایرنا- سیاسی- 11  ساعت پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 20:40 76525106


معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - قوانین و مقررات - پولشویی - توصیه - قانون مبارزه با پولشویی


13 -
  پذیرش تمام شرایط FATF امکان پذیر نیست
همشهری آنلاین- سیاسی- 14  ساعت پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 17:35 76522639


پذیرفتن همه شرایط کنوانسیون های تابعه FATF بدون در نظر گرفتن ملاحظات و شرایط خاص کشور ما امکان پذیر نیست و لازم است که با دقت و بررسی دقیق، - توسلی گفت: پذیرفتن همه شرایط کنوانسیون های ...
شرایط - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - توسلی - تصویب - لوایح - تابعه


14 -
  یخ زدن 26.4 میلیون دلار رمزارز توسط T3 FCU برای مبارزه با پولشویی در اروپا
مالی خبر- اقتصادی- 20  ساعت پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 11:34 76515689


یخ زدن 26.4 میلیون دلار رمزارز توسط T3 FCU برای مبارزه با پولشویی در اروپا به گزارش مالی خبر، جاستین سان هشدار می دهد که T3 FCU به اسپانیا 26.4 میلیون دلار سرمایه گذاری می. - عملکرد T3 FCU در یک پیام X،
میلیون دلار - مبارزه با پولشویی - پولشویی - میلیون - دلار - تحقیقات - استفاده


16 -
  باقی ماندن در لیست سیاه FATF کشورمان را در سیبل حملات قرار داده است
نماد اقتصاد- سیاسی- 4  روز پیش - پنجشنبه 11 بهمن 1403، 13:48 76474894


باقی ماندن در لیست سیاه FATF کشورمان را در سیبل حملات قرار داده است معاون وزیر اقتصاد گفت: حضور ایران در لیست کشورهای سیاه FATF، کشورمان را به سیبل حملات برخی کشورها در اثبات کارایی نظام ...
لیست سیاه FATF - کشورمان - لیست سیاه - حملات - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - لیست


17 -
  مدیر مالی و حسابداری
جاب ویژن- اقتصادی- 4  روز پیش - پنجشنبه 11 بهمن 1403، 10:24 76471734


هلدینگ معتبر فعال در بازار سرمایه قصد دارد مدیر مالی با شرایط زیر کندمهارت های تخصصی مسلط به نرم افزارهای حسابداری مسلط بر فرایندهای مالی و استانداردهای حسابداری مسلط به امور مالیاتی ...
حسابداری - مبارزه با پولشویی - مالی - کاریابی - دوره های آموزشی - استخدام - قوانین


18 -
  باقی ماندن در لیست سیاه FATF شهرت و اعتبار فعالان اقتصادی کشور را مخدوش کرده است
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 5  روز پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 11:45 76456635


تداوم این روند، ریسک شهرت و اعتبار فعالان اقتصادی کشور را مخدوش می نماید. - وی تأکید کرد: حضور ایران در لیست کشور های سیاه FATF، کشورمان را به سیبل حملات برخی کشور ها در اثبات کارایی نظام ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - کشور - اقتصادی - پولشویی - فعالان اقتصادی - وزیر امور اقتصادی و دارایی


19 -
  رمزارزها؛ ابزار جدید فرار مالیاتی در ایران!
نور نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 10:55 76455481


با رشد فزاینده استفاده از رمزارزها در معاملات مالی، سازمان امور مالیاتی ایران با تشکیل کارگروه ویژه و تصویب سند ساماندهی رمزدارایی ها، به جنگ فرار مالیاتی رفته است. - با رشد فزاینده ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی - رمزارزها - امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور


20 -
  مخالفان FATF اصلا به فکر مستضعفین نیستند!
اطلاعات آنلاین- سیاسی- 5  روز پیش - چهارشنبه 10 بهمن 1403، 09:21 76453490


سالاری با اشاره به درخواست کشورهای دوست مانند چین و روسیه از ایران برای پیوستن به FATF گفت: این درخواست به منظور تسهیل تجارت با ایران است، اما برخی افراد به خلاف منافع ملی، - ایرنا نوشت: ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - تامین مالی تروریسم - سیاست های کلی نظام - مبارزه با پولشویی - نظام - اختیارات


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
آخرین خرید پرسپولیس توافق کرد و در آستانه ورود به تهران است + عکس
نقل و انتقالات استقلال چالشی شد/ توافق استقلال با شاه ماهی جنوب
اتفاق باورنکردنی؛ همسر خواننده مشهور مقابل دوربین ها کاملا برهنه شد!
قتل زن جوان با گلدان به دلیل سر و صدا و مهمانی
مدیر پرسپولیس با عکسی دلخراش پاسخ خداداد عزیزی را داد
آخرین وضعیت آرمان امیدی شرکت کننده نوجوان برنامه عصر جدید از زبان پزشکش / بیوگرافی آرمان امیدی + فیلم
آنتونی و کسب جایزه بهترین بازیکن زمین در اولین بازی لالیگایی
سایپا کوییک به طور رسمی خودرو پلیس ونزوئلا شد
خبر خوش اول صبحی برای پرسپولیسی ها رسید
وضعیت عجیب و غریب جوما در تمرین استقلال
علت بازداشت مهدی نصیری اعلام شد
تصویری دیدنی از اولین روز های ساخت محله پیروزی تهران
دکمه کوچک روی کمربند ایمنی خودرو به چه کاری می آید؟
سایت ثبت نام وام بازنشستگان
ویتامین هایی که کمبود آن سبب پرخوری می شود
واکسن پرونار Prevenar 20 فایزر در بازار ایران مجاز است؟
نظر وزیر آموزش و پرورش درباره تأثیر قطعی معدل در کنکور
با این 6 ترفند از شر آلزایمر در امان بمانید
طرح ساماندهی کارکنان دولت تا دو هفته دیگر تعیین تکلیف می شود
آموزش شیرینی پزی / طرز تهیه کیک محبوب فرانسوی فینانسیه در منزل
حجم معاملات ارز تجاری از دو میلیارد گذشت
جانشین معاون سیاسی سپاه: ظریف در داووس نه تنها بر خلاف منافع ملی صحبت نکرد، بلکه در چارچوب سیاست های نظام نیز بحث کرد / فرید زکریا مدعی شد زنان سعودی گفته اند که حقوق ما در عربستان بیشتر از زنان در ایران است، اما ظریف پاسخ داد که اگر به خیابان های تهران بیایید، برخی خانم ها موهای خ
کد دستوری دریافت اینترنت رایگان ویژه اپراتورها ویژه دهه فجر
یک سیاه چاله غول پیکر در حال کشتن ستارگان | رویدادی که علم کیهان شناسی را شگفت زده کرده است

موضوعات داغ:
لیگ نخبگان آسیا
الشرطه عراق
وام بازنشستگان
باشگاه استقلال
بهترین بازیکن زمین
بابک زنجانی
پایگاه خبری
کاپیتان استقلال
استقلال خوزستان
اینترنت رایگان
سربند
کنکور کارشناسی ارشد 99
شرکت سیمرغ تجارت
مرتضی مزینانی
جاده کوهستانی
بارش های رگباری خفیف
موج
مراسم عروسی
وینگو بگویچ
شقایق دلشاد
آسیای مرکزی
قاسمعلی
آهنگری
رییس حوزه هنری همدان
کرونا ویروس
ستاره های فوتبال
مهرداد سلگی
امیرحاجیلو
موسوی و کروبی
تیم ملی امید
فشار حداکثری علیه ایران
فشار حداکثری
طرز تهیه کیک
روابط عمومی
معاون سیاسی
کیهان شناسی
بازنشسته ها
وزارت راه و شهرسازی
سهراب بختیاری زاده
انتقالات پرسپولیس
خواننده آمریکایی
ریزه اسپور ترکیه
سید حسین حسینی
بازیگر پایتخت
تست های پزشکی
بختیاری زاده
کمربند ایمنی
فرقه انحرافی
پرسپولیسی ها
تخم مرغ آب پز
فوتبال ایران
استراماچونی
تعیین تکلیف
بازار ایران
ایمنی خودرو
شورای عالی انقلاب فرهنگی
کالاهای اساسی ماه رمضان
نشست خبری پیش از بازی
کمیسیون اجتماعی مجلس
آندره آ استراماچونی
تأمین کالاهای اساسی
بسته اینترنت رایگان
تاریخ فوتبال ایران
کمیسیون امنیت ملی
شورای عالی انقلاب
محمدباقر قالیباف
سرپرست فرمانداری
کمیسیون اجتماعی
پیراهن پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس
روزنامه هم میهن
شرکت های ایرانی
استقلال دوشنبه
فرمانداری مشهد
مدیران استقلال
الهلال عربستان
منچستریونایتد
کمیسیون امنیت
تمرین استقلال
ترکیب استقلال


 

مهاجرت به قبرس شمالی
خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
تور عمان ارزان قیمت
دانلود آهنگ پرطرفدار
سیگنال کریپتو
مجوز کسب و کار خانگی
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
سرور مجازی
قیمت لوله پلی اتیلن
محصولات ارگانیک
وانت بار
مبل شویی
خلاصه درس دیجی فایلز
پویامگ
پایان نامه ارشد معماری
خرید بیت کوین
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
تعمیر لباسشویی بکو
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
عطاری
خرید کتراک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
کادو شب یلدا
دکترا چند سال است
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
بادی اسپلش ویکتوریا سکرت
چاپ کتاب ویژه معلمان و رتبه بندی
آینده شیبا اینو
دانلود آهنگ
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
اخبار ورزشی
لیبل پرینتر
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
آغاز معاملات طلای آبشده
دانلود آهنگ محلی
مشاوره توسعه نرم افزار و فناوری اطلاعات/IT سازمانی
سرور HP
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
کلینیک ترک اعتیاد
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
هزینه چاپ کتاب
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بنکر

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه وانا نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه صنعت مالی






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.